La Junta Directiva de Unión Española de Conductores de Automóviles, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija, en reunión de fecha 23 de mayo de 2016 ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria d Mutualistas que se celebrará en el domicilio social de la c/Hortaleza, 65 de Madrid, el día 28 de junio de 2016, en primera convocatoria a las 19 horas y en segunda convocatoria a las 20 horas del mismo día 28 de junio de 2016.
ORDEN DEL DÍA
1º Aprobación de la Fusión entre Unión Española de Conductores de Automóviles, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija (Sociedad Absorbente) con domicilio social en la c/ Hortaleza, 65, 28004 Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 7595, Folio 1, Hoja M122856 y en el Registro de Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con el nº 0285, con C.I.F. nº V 28029023, como entidad absorbente y Montepío de Conductores de Valladolid y Provincia, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija (Entidad Absorbida) con domicilio en la c/ Nicasio Pérez, 9, entreplanta, 47005 Valladolid, inscrita en el Registro Mercantil de Valladolid al Tomo 369, Folio 93, Hoja VA-1804, con CIF V47033147 como Entidad Absorbida en los términos previstos en el Proyecto de Fusión, formulado el día 26 de marzo de 2016, por la Junta Directiva.
2º Aprobación del balance de fusión de las Mutualidades cerrado a 31 de diciembre de 2015.
3º Modificación de los Estatutos. El Fondo Mutual de Unión Española de Conductores de Automóviles como consecuencia de la fusión por absorción quedará establecido en dos millones ciento sesenta y cuatro mil trescientos cuarenta y dos euros con ocho céntimos (2.164.342,08 euros) lo que implicará la modificación de los Estatutos Sociales
4º Acoger la fusión acordada al régimen especial de neutralidad fiscal previsto en la Ley 27/2014, de Impuesto de Sociedades
5º Delegación de facultades para la ejecución, formalización y elevación a públicos de los acuerdos sociales
6º Elección de tres socios para aprobar el acta
Podrán asistir a la Asamblea quienes tengan la condición de Mutualista y estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones estatutarias.
Se hace constar el derecho de todos los Mutualistas a examinar en el domicilio social la documentación a que se refiere el artículo 39 de la Ley sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, así como obtener la entrega inmediata y gratuita del texto de dichos documentos y el derecho de los acreedores de las Mutualidades intervinientes en el proceso de Fusión de oponerse a la misma en los términos previstos en el artículo 44 de la Ley sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 226 de Reglamento del Registro Mercantil se hace constar que el proyecto de fusión ha quedado inscrito en los Registros Mercantiles de Madrid el 13 de mayo de 2016 y en Valladolid el 11 de mayo de 2016.
Madrid a 23 mayo de 2016
Por la Junta Directiva de Unión Española de Conductores de Automóviles, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija
Fdo. Fermín Javier Albendea Benito, Presidente