De conformidad con el artículo 19 de los Estatutos Sociales, esta Mutualidad celebrará Junta General Extraordinaria el día 16 de junio de 2022, en el domicilio social, calle Hortaleza, núm. 65 a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1º Estatutos Sociales. Modificación del artículo 5.
2º Aprobación de la Fusión entre Unión Española de Conductores de Automóviles, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija (Sociedad Absorbente) con domicilio en la calle Hortaleza, núm. 65, 28004 Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid y en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, con CIF V28029023, como entidad absorbente y Mutualidad de Previsión Social de Autores y Editores (Entidad Absorbida), con domicilio en la calle Barbara de Braganza, núm. 7, 28004 Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid y en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, con CIF G28241834, como Entidad Absorbida, en los términos previstos en el Proyecto de Fusión, firmado el 21 de marzo de 2022 por la Junta Directiva.
3º Aprobación del balance de fusión de las Mutualidades cerrado a 31 de diciembre de 2021
4º Modificaciones de los Estatutos. El fondo Mutual de la Unión española de Conductores de Automóviles como consecuencia de la fusión por absorción quedará establecido en dos millones novecientos cuarenta mil seiscientos setenta y cinco con veinte céntimos (2.940.675,20 euros), lo que implicará la modificación de los Estatutos Sociales.
5º Acoger la fusión en el régimen especial de neutralidad fiscal previsto en la ley 27/2014 del Impuesto de Sociedades.
6º Delegación de facultades para la ejecución, formalización y elevación a públicos de los acuerdos sociales.
7º Elección de tres socios para aprobar el acta.
Podrán asistir a la asamblea quienes tengan la condición de Mutualistas y estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones estatutarias.
Se hace constar el derecho de todos los Mutualistas a examinar en el domicilio social la documentación a la que se refiere el art.39 de la ley sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, así como obtener la entrega inmediata y gratuita de dichos documentos y el derecho de los acreedores de las Mutualidades intervinientes en el proceso de fusión, de oponerse a la misma en los términos previstos en el art.44 de la ley sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.